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自己多个不同银行卡同时进账30万会被监控吗?

张占涛 金融财经 2021-02-16 09:11:07

在自己的两个银行帐户之间转账30万,算是大额交易吗?会被当.

自己多个不同银行卡同时进账30万会被监控吗?

呵呵,如果转账也算洗钱,那银行就是帮凶.30万转账肯定不是大额交易.

银行卡每天交易20万会被监控.是只转账20万,还是转账和存款.

根据央行新发布的文件和法律法规,《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗. 等等规定,以下几点情况会被银联检测或者监控:1.法人、其他组织和个体工商户(.

个人银行卡一天内有30几万的转账记录会被冻结吗?

你好 一般这样的情况下不会冻结,但是多次这样就会有后台查询你的入账情况,只要不是违法行为就不用担心.望采纳祝你好运

如果我的银行卡一个月进账很多的情况下会不会被查

一般情况下是不会被查的,作为一位合法的公民,在芸芸众生当中并不显眼,除非真有事才会查.拓展资料:银行出入账证明:把对方开给你的转帐支票交给你的开户行,在交时应填写支票进帐单(根据不同银行,有的2联,有的3联,但最后你只会拿到一联回执联),并将填好的进帐单一同交给银行. 你的银行会将会凭你给的支票向对方公司的开户行要钱.对方开户行再确认了这张支票是否有效后会将相应的信息通过银行间交付的方式回馈给你的开户行.如果是有效的,那你的银行会将支票进帐单的回执联加盖银行盖后给你,这就说明这笔钱已经入你帐户了.如果是无效支票,那银行不会给你支票进帐单的任何一联,但会给你一张退票通知单.你凭退票通知单可向你的客户要求他再次付款.

个人银行帐户每天进出流水帐超过10万会被查吗?

这么大数额的进出账会被查的

银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的.

金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.

银行卡里有大额现金进出,会被查吗?

属于个人不会被查,存款不问来源、取款不问用途.

个人银行账户进账多少,就会受到银行审查

个人账户频繁操作就是几十万也会被银行注意的.如果额度很大很频繁的话,银行会总结汇总你的信息,报告到当地人民银行.当地人民银行进行检测.这叫大额可疑交易,不过如果是真实的资金流动就不会有问题的,一般没有人会太注重这个,除非你特别引人注意.

银行卡连续几天转账30w会被怀疑洗钱么?

现在银行大额转账都会要求上报的,会有人专门调查.

一张银行卡每天进账多少钱会被国家监控?

银行卡正常进账不会被国家监控.一般银行进账都有记录,如果违法这些记录都可以查到.

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